证券代码：002984      证券简称：森麒麟           公告编号：2024-119 债券代码：127050      债券简称：麒麟转债               青岛森麒麟轮胎股份有限公司             对于不提前赎回“麒麟转债”的公告     本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的简直、准确和完好，莫得虚  假记录、误导性述说或要紧遗漏。 至极教唆： 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于公司公缔造 行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130% （含 130%，分歧为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体评释详见“可转债有条件 赎回要求树立情况”）。阐发相干法律律例及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公 缔造行可调治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件 赎回要求的相干商定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回要求。 了《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不诈欺“麒麟转债”提前赎回 职权，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年 回职权。   一、“麒麟转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公缔造行可调治公司 债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公缔造行可调治公司债 券东说念主民币 219，893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，共计 21，989，391 张，期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文得意，公司 219，893.91 万元可调治 公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市交往，债券简称“麒麟转债”，债 券代码“127050”。    （三）可转债转股期限    阐发相干法律律例和《召募评释书》的相干端正，                         “麒麟转债”的转股期为： 自愿行完结之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交往日（2022 年 5 月 17 日）起至可调治公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假 日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱的历次休养情况    “麒麟转债”的启动转股价钱为 34.85 元/股，经休养后最新转股 价钱为 公司现存总股本 649，668，940 股为基数，向整体激动以现款边幅进行利润分配， 每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于 分拨的践诺情况及可调治公司债券转股价钱休养的相干要求，公司决定将“麒麟 转债”转股价钱由为 34.85 元/股休养为 34.68 元/股。休养后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日收效。 日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的 情形，已触发公司《召募评释书》中端正的转股价钱向下修正条件，阐发《召募 评释书》等相干要求的端正，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/ 股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日收效。 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）得意，公司以向特定对象刊行 股票的边幅向 20 名特定投资者刊行东说念主民币日常股 94，307，847 股，刊行价钱为 公司新增股技术项及可调治公司债券转股价钱休养的相干要求，公司决定将“麒 麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股休养为 28.67 元/股。休养后的转股价钱自 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时激动大会审议通过了《对于变更回购股 份用途并刊出暨减少注册成本的议案》《对于变更注册地址及注册成本、校正公司端正>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司办理完结回购股份的刊出事宜，刊出股份 5，205，569 股，占公司 刊出前总股本的 0.70%。阐发上述公司回购股份刊出事项及可调治公司债券转股 价钱休养的相干要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股休养 为 28.66 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日收效。 司现存总股本 738，777，253 股剔除已回购股份 2，500，000 股后的 736，277，253 股 为基数，向整体激动每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以成本 公积金向整体激动每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日践诺完成 2023 年 年度权益分拨事项。阐发上述公司年度权益分拨的践诺情况及可调治公司债券转 股价钱休养的相干要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调 整为 20.20 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日收效。 边幅回购公司股份用于刊出并减少注册成本有谋略的议案》。公司已在中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司办 理完结 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份 及可调治公司债券转股价钱休养的相干要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱 由 20.20 元/股休养为 20.16 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生 效。 派有谋略以权益分拨股权登记日的总股本为基数，向整体激动每 10 股派 2.10 元东说念主 民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日 践诺完成 2024 年半年度权益分拨事项。阐发上述公司半年度权益分拨的践诺情 况及可调治公司债券转股价钱休养的相干要求，公司决定将“麒麟转债”转股价 格由为 20.16 元/股休养为 19.95 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日收效。    二、可转债有条件赎回情况    （一）可转债有条件赎回要求    在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部 分未转 股的可调治公司债券：    ①在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如若公司股票相连30个交往日中 至少有15个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时。    当期应计利息的揣摸打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可调治公司债券昔时票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。    若在前述30个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养前的 交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱揣摸打算，转股价钱休养后的交往日按休养后 的转股价钱和收盘价钱揣摸打算。    （二）可转债有条件赎回要求树立情况    自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个交往日 的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为： 交往日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元   /股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股，   有 10 个交往日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：   要求。         三、可转债本次不提前赎回的原因及审议模范   《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，阐发当前的商场景况及公司履行情况，   为了保护投资者利益，决定本次不诈欺“麒麟转债”提前赎回的职权，不提前赎   回“麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11   月 8 月至 2025 年 11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回要求，公   司均不诈欺提前赎回职权。         以 2025 年 11 月 7 日后首个交往日重新揣摸打算，若“麒麟转债”再次触发有条   件赎回要求，届时再召开董事会审议是否诈欺“麒麟转债”的提前赎回职权，并   实时履行信息裸露义务。         四、履行按捺东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、高档处治东说念主员   在赎回条件感奋前的六个月内交往“麒麟转债”的情况及翌日六个月内减捏“麒   麟转债”的揣摸打算         经自查，公司履行按捺东说念主、控股激动，捏股5%以上激动、董事、监事、高   级处治东说念主员在赎回条件感奋前的六个月内交往“麒麟转债”的具体情况如下：          期初捏罕有   期初捏有比   时刻所有买入     时刻所有卖出   期末捏罕有      期末捏有比 捏有东说念主          量（张）     例（%）   数目（张）      数目（张）    量（张）        例（%） 秦龙（履行 按捺东说念主、控 股激动、董  事长）         除此以外，公司捏股 5%以上激动、董事、监事、高档处治东说念主员在赎回条件满   足前的六个月内均未交往“麒麟转债”。   畛域本公告裸露日，公司未收到公司履行按捺东说念主、控股激动，捏股 5%以上股 东、董事、监事、高档处治东说念主员在翌日六个月内减捏“麒麟转债”的揣摸打算。如未 来上述主体拟减捏“麒麟转债”，公司将督促其按摄影干法律律例的端正履行信 息裸露义务。   五、保荐机构核查见识   经核查，保荐机构海通证券股份有限公司以为：公司本次不提前赎回“麒麟 转债”相做事项依然公司董事会审议，履行了必要的决策模范，合适《可调治公 司债券处治宗旨》《深圳证券交往所上市公司自律监管素质第 15 号——可调治 公司债券》等辩论法律律例的要求及《召募评释书》的商定。保荐机构对公司本 次不提前赎回“麒麟转债”事项无异议。   六、备查文献 “麒麟转债”的核查见识。   特此公告。                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

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